Truffe di falso trading online

Truffe online

Truffe

Il fatto

  • Un’indagine delle Forze di Polizia Italiane; che hanno agito in collaborazione con la Polizia Albanese; mette fine all’occorso. Diversi i provvedimenti.

La Procura

  • La Procura di Pordenone; in collaborazione con la Polizia Albanese e la Procura Speciale Contro la Corruzione e il Crimine Organizzato ‘Spak’ di Tirana; ha arrestato 3 persone e autorizzato 5 perquisizioni in Albania.

Dettagli operativi

  • Piú in particolare, gli investigatori del Centro Operativo sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Fvg e della Squadra Mobile di Pordenone; con il coordinamento di: Servizio Centrale Operativo, Servizio Polizia Postale e Comunicazioni ;e la collaborazione del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; con l’Unità Crimini Informatici della Polizia albanese; hanno disarticolato un’organizzazione dedita alle truffe messe in atto per mezzo del falso trading online.

Lo Schema

  • Complesse tecniche d’indagine tradizionali e cibernetiche, hanno evidenziato uno schema criminale complesso; con il riciclaggio di somme sottratte in diversi Paesi membri Ue, fra i quali: Cipro, Lituania, Estonia, Olanda e Germania; e loro conversione in criptovalute.

I provvedimemti

  • Le misure cautelari e le perquisizioni sono state eseguite nei confronti di cittadini albanesi; tutti residenti a Tirana; e facenti parte di un’organizzazione,che avrebbe truffato centinaia di cittadini italiani per svariati milioni di euro.

Le intercettazioni

  • Ma tutto questo potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Nel corso di più di 42mila intercettazioni telefoniche infatti; effettuate dagli investigatori italiani; è emerso quanto i truffatori fossero abili nelle tecniche di persuasione e plagio; al punto da convincere le vittime a indebitarsi e versare; nel tempo; centinaia di migliaia di euro.

Contatti telefonici

  • I contatti telefonici di cittadini italiani;ad uso degli operatori del call center sono circa 90.000. Gli operatori,in particolare, erano giá  pronti ad  agganciare i contatti per le false proposte d’investimento.
  • Nella fattispecie,  e’ stato analizzato circa 1 terabyte di traffico telematico passante per il server.
  • La movimentazione di denaro potrebbe ammontare a decine di milioni.

Sequestri

  • L’indagine, tra l’altro, ha portato
  • al sequestro di due call center; con più di 60 postazioni  pc e due server collegati alle postazioni di lavoro.

In Italia

  • In Italia, infine, la Polizia, ha sequestrato un server che offuscava le tracce informatiche che  ostacolando le indagini.
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