Truffe di falso trading online

Truffe online

Truffe

Un’indagine delle Forze di Polizia Italiane; che hanno agito in collaborazione con la Polizia Albanese; mette fine all’occorso. Diversi i provvedimenti.

La Procura di Pordenone; in collaborazione con la Polizia Albanese e la Procura Speciale Contro la Corruzione e il Crimine Organizzato ‘Spak’ di Tirana; ha arrestato 3 persone e autorizzato 5 perquisizioni in Albania.

Piú in particolare, gli investigatori del Centro Operativo sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Fvg e della Squadra Mobile di Pordenone; con il coordinamento di: Servizio Centrale Operativo, Servizio Polizia Postale e Comunicazioni ;e la collaborazione del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; con l’Unità Crimini Informatici della Polizia albanese; hanno disarticolato un’organizzazione dedita alle truffe messe in atto per mezzo del falso trading online.

Complesse tecniche d’indagine tradizionali e cibernetiche, hanno evidenziato uno schema criminale complesso; con il riciclaggio di somme sottratte in diversi Paesi membri Ue, fra i quali: Cipro, Lituania, Estonia, Olanda e Germania; e loro conversione in criptovalute.

Le misure cautelari e le perquisizioni sono state eseguite nei confronti di cittadini albanesi; tutti residenti a Tirana; e facenti parte di un’organizzazione,che avrebbe truffato centinaia di cittadini italiani per svariati milioni di euro.

Ma tutto questo potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Nel corso di più di 42mila intercettazioni telefoniche infatti; effettuate dagli investigatori italiani; è emerso quanto i truffatori fossero abili nelle tecniche di persuasione e plagio; al punto da convincere le vittime a indebitarsi e versare; nel tempo; centinaia di migliaia di euro.

I contatti telefonici di cittadini italiani;ad uso degli operatori del call center sono circa 90.000. Gli operatori,in particolare, erano giá pronti ad agganciare i contatti per le false proposte d’investimento.
Nella fattispecie, e’ stato analizzato circa 1 terabyte di traffico telematico passante per il server.
La movimentazione di denaro potrebbe ammontare a decine di milioni.

L’indagine, tra l’altro, ha portato
al sequestro di due call center; con più di 60 postazioni pc e due server collegati alle postazioni di lavoro.

In Italia, infine, la Polizia, ha sequestrato un server che offuscava le tracce informatiche che ostacolando le indagini.